5个亿！开鲁公安破获特大洗钱案！可能就有你被骗的钱！

大快人心！警方历时2年，跑遍大半个中国：
抓了103个"洗钱帮凶"
冻结153张涉案银行卡
没收72部作案手机
彻底斩断这条黑色产业链

内蒙古广播电视台《法治直播间》采访到了通辽市开鲁县公安局刑侦大队副大队长黄东凯。

基本案情：

早在2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报线索：卢某等人名下多张银行卡流水存在异常。经开鲁县公安局反诈中心研判，卢某等人名下多张银行卡流水呈现短时间内快进快出现象且流水巨大，流水形式与跑分走账规律极其相似，符合为电信网络诈骗提供跑分洗钱的特征。

通过进一步深度研判，民警锁定的嫌疑人名下多张银行卡均涉及“跑分”洗钱活动。随后，通辽市开鲁县公安局吹响集结号，以雷霆之势投入案件侦破，多次组织召开专题会，通辽市反诈中心调集优势警力，与开鲁县公安局精干警力成立联合专案组，统筹资源开展合成作战。

专案组制定详尽的工作预案，对团伙组织构架、人员情况、所担角色等信息进行集中梳理分析。根据已到案的19名犯罪嫌疑人的供述及对犯罪嫌疑人所使用银行卡流水进行分析，确定涉及全国25个省、市的127名犯罪嫌疑人在全国各地实施“跑分洗钱”行为。

锁定目标后，专案组民警辗转湖北、四川、广东、福建等多个省份，克服异地办案环境陌生、线索摸排难度大等困难，以多种身份开展线索摸排工作，行程超数万公里。

截至目前，通辽市开鲁县公安局共打击处理103人。其中，采取刑事强制措施85人，采取行政强制措施18人，查封银行卡153张，查获手机72部，一条银行卡跑分洗钱的黑灰产业链条被彻底斩断。

内蒙古广播电视台《法治直播间》温馨提示：

“跑分”就是洗钱！广大网友一定要提高警惕，保护好个人信息，切勿将自己的银行卡、身份证、微信及支付宝账号租借给他人，不要用自己的账户替他人提现，警惕高额回报诱惑，避免沦为“跑分”工具人！

记者：王莎、达依那

编辑：冯佳妮

审核：赵婧、常俊青

监制：和岩